Compliance / PEP y listas
PEP y listas
PróximamenteScreening contra listas de personas políticamente expuestas, sancionados y listas internas, con monitoreo continuo.
Próximamente
Módulo próximamente disponible
Las pantallas muestran la visión del producto; la lógica regulatoria se activa con Binkio Compliance Advanced.
Qué incluirá este módulo
- Screening automático al alta y de forma continua
- Listas nacionales, internacionales e internas
- Score de coincidencia con revisión de homónimos
- Registro de resolución: confirmada o descartada
- Re-screening periódico programado
- Alertas ante nuevas coincidencias del padrón