Identidad / KYB
KYB
ActivoAvance de verificación por empresa. Cada paso se completa desde el expediente correspondiente.
Empresas en verificación
Pasos: datos · documentos · representante legal · beneficiario controlador
| Empresa | RFC | Estatus | Avance | Docs. | Rep. legal | UBO | Alta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holding Caribe SAPI de CV | HCA180422KL8 | Verificado | 2 | Juan Pérez Salazar | 2 | 22 ene 2025 | Continuar KYB | |
| Desarrolladora Tulum Norte SA de CV | DTN210915RT2 | En proceso | 0 | Pendiente | 0 | 02 may 2025 | Continuar KYB |