1

Inicio / Dashboard

Binkio Compliance

Activo

Administra identidad, operaciones y cumplimiento desde una sola plataforma.

Clientes totales
5
3 personas · 2 empresas
Personas verificadas
1
KYC concluido
Empresas verificadas
1
KYB concluido
UBO identificados
2
En 2 empresas
KYC completados
1
KYB completados
1
Transacciones del mes
4
Monto transaccionado
$5.8 M
MXN
Operaciones en efectivo
1
$350,000
Operaciones Binkio
2
$1,680,000
Expedientes completos
1
Expedientes incompletos
2

Transacciones por mes

2025
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
BinkioOtros bancosEfectivo

Clientes por estatus

3
Verificados1
En revisión1
Incompletos1
Rechazados0

Acciones rápidas

Los cuatro módulos activos: Binkio ID, KYC/KYB, UBO y transacciones.

Nuevo clienteNueva empresaIniciar KYCIniciar KYBRegistrar transacciónIdentificar UBOConsultar Binkio ID

Últimas transacciones

Ver todas →
FechaReferenciaOrigenMontoEstatus
12 jun 2025BK-88213Binkio$1,200,000Registrada
11 jun 2025EF-2025-0332Efectivo$350,000En revisión
10 jun 2025TP-2025-0841Otro banco$3,750,000Registrada
09 jun 2025BK-88240Binkio$480,000Pendiente de relacionar

Risk Engine

Score 0–100 con factores de identidad, geografía, canal y origen de recursos.

Alertas

Detección de operaciones inusuales, pagos por tercero y montos elevados.

Avisos regulatorios

Preparación, presentación y acuses de avisos ante la autoridad.