Organización / Expedientes

Expedientes

Activo

Control de integración documental para auditorías y revisiones de la autoridad.

Expedientes de personas

Completos

Expedientes de empresas

Personas físicas

Identificación, comprobante de domicilio, CSF y KYC

Persona	KYC	Documentos	Faltantes
Juan Pérez Salazar	Verificado	2	Beneficiario controlador, Origen de recursos, Documentación adicional	Abrir
María Rangel Ortiz	En proceso	0	KYC, Comprobante de domicilio, Beneficiario controlador, Origen de recursos, Documentación adicional	Abrir
Luis Domínguez Ríos	No iniciado	0	Identidad, KYC, Comprobante de domicilio, Beneficiario controlador, Origen de recursos, Documentación adicional	Abrir

Acta constitutiva, poderes, CSF, domicilio y estructura societaria

Empresa	KYB	Documentos	Representante
Holding Caribe SAPI de CV	Verificado	2	Juan Pérez Salazar	Abrir
Desarrolladora Tulum Norte SA de CV	En proceso	0	Pendiente	Abrir